Іноземні громадяни та особи без громадянства, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України у розмірі не менше 100 000 доларів США, відповідно до Закону України «Про імміграцію» мають право звернутися за дозволом на імміграцію та у подальшому оформити посвідку на постійне проживання в Україні.
На практиці саме інвестиційна підстава залишається однією з найбільш складних категорій імміграційних справ, оскільки органи Державної міграційної служби України ретельно перевіряють не лише суму, а й спосіб внесення інвестиції та документальне оформлення.
Яка інвестиція визнається підставою для імміграції
Для цілей оформлення дозволу на імміграцію законодавство визнає виключно іноземну інвестицію у формі іноземної конвертованої валюти, що відповідає класифікатору Національного банку України.
Під такою інвестицією розуміється:
- зарахування іноземної конвертованої валюти на інвестиційний рахунок іноземця в Україні у сумі не менше 100 000 доларів США з подальшим використанням цих коштів для здійснення іноземної інвестиції в економіку України;
або
- перерахування іноземцем коштів в іноземній конвертованій валюті на суму не менше 100 000 доларів США зі свого закордонного рахунку безпосередньо на поточний рахунок підприємства, створеного ним в Україні.
Важливо: органи міграційної служби визнають підставою для імміграції лише інвестиції, здійснені саме в іноземній валюті.
У разі внесення інших видів інвестиції (будь-яким рухомим і нерухомим майном, валютою України – гривнею, акціями, облігаціями, іншими цінними паперами, грошовими вимогами, правами інтелектуальної власності тощо) у іноземця чи особи без громадянства не виникають підстави для отримання дозволу на імміграцію в Україну.
Пакет документів для звернення до міграційної служби
Для подання документів до органів ДМС іноземець готує, зокрема:
- Оригінал та копії сторінок закордонного паспорта з персональними даними з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
- Документ, що підтверджує місце проживання за кордоном, належним чином легалізований;
- Документ про місце проживання на території України (право власності на житло або заява власника житла про надання дозволу на проживання разом із підтверджуючими документами на житлову нерухомість).
- Свідоцтво про шлюб (за наявності);
- Медичні довідки про відсутність хронічного алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та інфекційних захворювань відповідно до затвердженого переліку;
- Оригінал та копію статуту юридичної особи, де іноземець є засновником/учасником, та/або зареєстровані договори (контракти) про інвестиційну діяльність.
- Довідку банку про надходження іноземної інвестиції в економіку України на суму не менше 100 000 доларів США.
Банківська довідка: ключовий документ у справі
Банк видає інвестору довідку, яка повинна містити:
- інформацію про зарахування іноземної конвертованої валюти у сумі не менше 100 000 доларів США та підтвердження її використання для здійснення іноземної інвестиції в економіку України;
- або перерахування коштів з іноземного рахунку інвестора на рахунок створеного ним підприємства.
Довідка повинна бути:
- підписана керівником банку або його відокремленого підрозділу;
- містити номер і дату видачі;
- засвідчена печаткою банку;
- дійсна протягом шести місяців.
Копія довідки подається до територіального підрозділу ДМС, який у день подання надсилає її до центрального апарату ДМС для перевірки відповідності вимогам Закону України «Про імміграцію». Перевірка триває до трьох робочих днів.
Наявність бізнесу або інвестиційних договорів
Для оформлення дозволу на імміграцію іноземець повинен:
- або мати створене в Україні підприємство, на рахунок якого внесено інвестицію;
- або мати укладені та зареєстровані договори про спільну інвестиційну діяльність, виробничу кооперацію, спільне виробництво чи інші форми інвестування без створення юридичної особи.
Типові підстави для відмови
На практиці міграційна служба найчастіше відмовляє у зв’язку з:
1. Невідповідністю банківської довідки вимогам закону
(відсутній підпис керівника, довідка видана підприємству, а не інвестору, некоректне формулювання щодо інвестиції).
2. Неправильним способом внесення інвестиції
Найпоширеніша проблема — коли іноземець перераховує валюту на власний інвестиційний рахунок, конвертує її в гривню і вже у гривні перераховує кошти підприємству. Міграційна служба часто не визнає таку операцію іноземною інвестицією.
З позиції ДМС, інвестицією є саме перерахування іноземної валюти на суму не менше 100 (ста) тис. доларів США безпосередньо із-за кордону на рахунок підприємства.
Висновок
Іноземці дійсно мають законну можливість отримати посвідку на постійне проживання в Україні на підставі інвестування. Проте інвестиція повинна бути здійснена юридично коректно, з урахуванням позиції міграційної служби та судової практики.
Помилки у структурі платежів, формулюваннях банківських документів або відсутність належного інвестиційного підґрунтя призводять до відмов, які в подальшому доводиться оскаржувати в адміністративному або судовому порядку.
Саме тому планування інвестиції та підготовка пакета документів мають відбуватися із залученням адвоката ще до моменту внесення коштів, а не після отримання відмови.
